Le blanchiment d'argent est défini comme suit :
- La conversion ou le transfert de biens, en particulier d'argent, en sachant que ces biens
provient d'une activité criminelle ou de la participation à une telle activité, dans le but de
de dissimuler ou de déguiser l'origine illégale de ces biens ou d'aider toute personne qui est
impliquée dans la commission d'une telle activité à se soustraire aux conséquences juridiques de ses actes ou de ceux de sa société
de l'action de cette personne ou de cette entreprise ;
- La dissimulation ou le déguisement de la véritable nature, de la source, de l'emplacement, de la disposition,
la dissimulation ou le déguisement de la véritable nature, de la source, de l'emplacement, de la
sachant que ces biens proviennent d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité.
activité ;
- L'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens, en sachant, au moment de la réception, que
l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception, que ces biens proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité ;
- La participation, l'association pour commettre, les tentatives de commettre et l'aide, la complicité,
la participation, l'association à la commission, les tentatives de commission et l'aide, l'encouragement, la facilitation et le conseil à la commission de l'une des actions visées aux points précédents.
avant.
Le blanchiment de capitaux est considéré comme tel même si les activités qui ont généré les biens à blanchir ont été exercées dans le cadre de l'activité de blanchiment.
biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers.
d'un pays tiers
