Última atualização: 30.10.2023
Versão: 1.0
Quando o Utilizador atinge os nossos limites internos de total agregado de depósitos ao longo da vida ou solicita um levantamento de qualquer montante, é-nos obrigatório efetuar um processo KYC completo.
O Utilizador declara e garante que todas as informações por si fornecidas são verdadeiras, actualizadas e correctas.
Reservamo-nos o direito de, em qualquer altura, pedir qualquer documentação KYC para determinar a sua identidade, fonte de fundos e localização. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou o levantamento até que a identidade do utilizador seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso critério exclusivo. Também nos reservamos o direito de divulgar as informações do utilizador, conforme apropriado, para cumprir um processo legal ou conforme permitido pela nossa política de privacidade e, ao utilizar o serviço, o utilizador reconhece e consente a possibilidade de tal divulgação.
Se o utilizador não tiver cumprido o nosso procedimento KYC, reservamo-nos o direito de desativar quaisquer depósitos ou levantamentos de qualquer montante.
Durante o nosso procedimento KYC, o utilizador terá de introduzir dados básicos sobre si próprio e poderá ter de carregar
- Uma cópia do documento de identificação com fotografia emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento);
- Uma fotografia sua a segurar o documento de identificação;
- Um extrato bancário ou uma fatura de serviços públicos;
- Um documento de origem do património;
- Um documento de origem de fundos.
Directrizes para o processo KYC
1 - Prova de identificação (cópia do passaporte, carta de condução ou bilhete de identidade nacional)
a. A assinatura deve ser claramente visível.
b. Poderá ser exigida uma segunda fotografia com o rosto do cliente. O cliente pode ocultar todas as informações, para além da data de nascimento, da nacionalidade, do sexo, do nome próprio, do segundo nome e da fotografia, para garantir a sua privacidade.
c. O nome completo corresponde ao nome do cliente.
d. O documento não expira nos próximos 3 meses.
e. O cliente tem mais de 18 anos de idade.
f. Os quatro cantos do documento de identificação têm de ser visíveis na mesma imagem e todos os dados têm de ser claramente legíveis, para além do nome acima indicado. Reservamo-nos o direito de solicitar mais pormenores, se necessário.
2 - Comprovativo de residência
a. Extrato bancário ou fatura de serviços públicos (excluindo contas de telemóvel) emitida nos últimos 3 meses ou um documento oficial emitido pelo governo que comprove o endereço da residência principal do cliente.
b. O país de residência não é um país restrito:
Afeganistão, Alderney, Samoa Americana, Angola, Austrália, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Burundi, Camboja, República Centro-Africana, Croácia, República Checa, República Popular Democrática da Coreia, Dinamarca, Etiópia, Hong Kong, Hungria, Iraque, Irão, Israel, Itália, República Democrática Popular do Laos, Letónia, Lituânia, Líbano, Líbia, Mali, Malta, Myanmar, Nicarágua, Portugal, Roménia, Sérvia, Singapura, Somália, Espanha, Suécia, Suíça, Sudão do Sul, Síria Uganda, Venezuela, Vanatu, Iémen, Zimbabué, Estados Unidos da América e respectivos territórios, França e respectivos territórios, Países Baixos e respectivos territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Statia, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Áustria, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, qualquer outra jurisdição que o Governo Central de Curaçao (anteriormente Antilhas Holandesas) considere ilegal o jogo online.
c. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que consta no comprovativo de identificação.
d. Data de emissão: Nos últimos 3 meses
3 - Fonte de riqueza (SOW) e fonte de fundos (SOF)
a. É fundamental que a origem e a legitimidade dos fundos e do património sejam claramente compreendidas. Se tal não for possível, poderemos solicitar um documento ou prova adicional.
b. Exemplos de SOW são: propriedade de uma empresa, rendimentos de trabalho, herança, investimento, família.
c. Exemplos de SOF são: prova de poupanças pessoais, libertação de pensões, venda de acções, herança e presentes.
Esta política deve ser lida em conjunto com os nossos Termos e Condições gerais. Em caso de discrepância entre a versão em língua inglesa deste documento e qualquer outra versão linguística, a versão em língua inglesa será considerada correcta.
