本人確認

最終更新日22.05.2023
バージョン: 1.0

お客様が生涯の合計入金額が2,000ユーロを超える場合、または任意の金額の引き出しを要求する場合、当社は完全なKYCプロセスを実施することが義務付けられています。
その場合、当社は完全なKYCプロセスを実施することが義務付けられています。

お客様は、提供された情報が真実、最新かつ正確であることを表明し、保証するものとします。

当社は、お客様の身元、資金源、所在地を確認するため、いつでもKYC書類の提出を求める権利を留保します。
資金源および所在地を確認するために、KYC文書の提出を求める権利を留保します。当社は、お客様の身元が十分に確認されるまで、またはその他の理由で、サービス、支払いまたは引き出しを制限する権利を留保します。
を制限する権利を有します。また、当社は以下の権利を留保します。
また、当社は、法的手続きに従うため、または当社の個人情報保護方針により許可されている場合には、お客様の情報を適切に開示する権利を留保します。
本サービスを利用することにより、お客様はかかる開示の可能性を認め、これに同意するものとします。
開示の可能性を認め、同意するものとします。

お客様が当社のKYC手続きを満たしていない場合、当社はいかなる金額の入出金も無効にする権利を留保します。
を無効にする権利を留保します。

当社のKYC手続きにおいて、利用者は自分自身に関する基本的な詳細を入力する必要があります。
アップロードする必要があります；

1)政府発行の写真付き身分証明書のコピー（書類によっては、表と裏の両方が必要な場合もあります；）
2)身分証明書を持った自撮り写真
3)銀行残高証明書/公共料金の請求書
4)財産証明書
5)資金源に関する書類

KYCプロセスのガイドライン
1) 身分証明書（パスポート、運転免許証または国民IDカードのコピー）
a.署名がはっきりと見えるもの。
b.お客様の顔が写っている2枚目の写真が必要な場合があります。お客様は
プライバシー保護のため、生年月日、国籍、性別、姓、名、顔写真以外のすべての情報を省略することができます。
氏名、顔写真以外は、プライバシー保護のため、ぼかすことができる。
c.フルネームはお客様のお名前と一致します。
d.書類の有効期限が3ヶ月以内であること。
e.お客様が18歳以上であること。
f.IDの四隅が同じ画像で見え、上記氏名以外のすべての詳細がはっきりと読み取れること。
f.身分証明書の四隅が同じ画像で確認でき、上記の氏名以外のすべての詳細がはっきりと読み取れること。当社は、必要に応じて、さらに詳細をお伺いする権利を留保します。
必要な場合は、さらに詳細をお伺いする権利を有します。

2) 居住証明
a.過去3ヶ月以内に発行された銀行残高証明書または公共料金請求書（携帯電話料金は除く）。
または本籍地を証明する公的書類。
を証明する公的書類。
b.居住国が制限国でないこと：
アフガニスタン、オルダニー、アメリカ領サモア、アンゴラ、オーストラリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルンジ、カンボジア、中央アフリカ共和国、クロアチア、チェコ
クロアチア、チェコ共和国、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、エチオピア、香港
ハンガリー、イラク、イラン、イスラエル、イタリア、ラオス人民民主共和国、ラトビア、リトアニア

レバノン、リビア、マリ、ミャンマー、ニカラグア、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール
ソマリア、スペイン、スウェーデン、スイス、南スーダン、シリア、ウガンダ、英国、
米国、ベネズエラ、バナツ、イエメン、ジンバブエ、米国およびその領土、フランスおよびその領土、オランダおよびその領土
米国およびその領土、フランスおよびその領土、オランダおよびその領土、オランダ王国を形成する国々（バングラデシュを含む）。
ボネール、シント・ユースタティウス、サバ、スタティアを含むオランダ王国を形成する国、
アルバ、キュラソー、シント・マールテン、オーストラリアおよびその領土、オーストリア、ドイツ、
グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、キュラソー中央政府（以下「キュラソー中央政府」という。
キュラソー(旧オランダ領アンティル)中央政府がオンラインギャンブルを違法と見なす管轄区域。
ギャンブルは違法です。
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c.フルネームが顧客の名前と一致し、身分証明書と同じであること。
d.発行日：過去3ヶ月以内

3) 富の源泉（SOW）および資金の源泉（SOF）
a.資金と富の出所と正当性が明確に理解されていることが重要である。
理解することが重要である。これが不可能な場合、追加の書類や証明を求めることがある。
b.SOWの例：事業の所有、雇用収入、相続、投資、家族、
投資、家族。
c.c.SOFの例：個人貯蓄の証明、年金リリース、株式売却、
相続、贈与。