最終更新日22.05.2023
バージョン: 1.0

KYC ポリシー

最終更新日: 2024 年 11 月 8 日

バージョン: 1.2

KYC はいつ必要ですか?

お客様が当社にて設定しているトータル入金額総預金額に達した場合、または任意の金額の引き出しをリクエストした場合、当社は完全な KYC 認証による情報の確認が義務付けられます。

正確な情報に対するお客様の責任

お客様は、お客様が提供する情報が相違なく、最新かつ正確であることを証明する必要があります。

KYC 文書を要求する権利とサービスの制限

当社は、お客様の身元、資金源、および所在地を確認するために、いつでも KYC 文書を要求する権利を留保します。当社は、お客様の身元が十分に確認されるまで、または当社の独自の裁量でその他の理由により、サービス、支払い、または引き出しを制限する権利を留保します。

情報の開示

当社は、法的手続きに従うために、または当社のプライバシー ポリシーで許可されている場合に、お客様の情報を開示する権利も留保します。お客様は、サービスを利用することにより、そのような開示の可能性を承認し、同意するものとします。

KYC を完了しなかった場合

お客様が当社の KYC 手順を満たしていない場合、当社は金額を問わずすべての入金または出金を無効にする権利があります。

KYC 中に必要なもの

KYC 手順中、ユーザーは自分自身に関する基本的な詳細を入力する必要があり、次のものをアップロードする必要があります。

1.  政府発行の写真付き身分証明書のコピー (書類によっては表裏の場合があります)
2. 身分証明書を持っている自分の自撮り写真
3. 銀行取引明細書/公共料金の請求書
4. 資産源の書類

KYC プロセスのガイドライン

身分証明書

1. 身分証明書 (パスポート、運転免許証、または国民 ID カードのコピー)
2. 署名ははっきりと見える必要があります。
3. 顧客の顔が写った 2 枚目の写真が必要になる場合があります。顧客はプライバシーを保護するために、生年月日、国籍、性別、名、姓、写真以外のすべての情報をぼかすことができます。
4. フルネームは顧客名と一致します。
5. 書類の有効期限は今後 3 か月です。
6. お客様は 18 歳以上です。
7. 身分証明書の 4 つの角がすべて同じ画像に表示され、上記の名前以外のすべての詳細がはっきりと読み取れる必要があります。必要に応じて、さらに詳細を尋ねる権利を留保します。

居住証明

1. 過去 3 か月以内に発行された銀行取引明細書または公共料金の請求書 (携帯電話の請求書を除く)、またはお客様の主な居住地住所を証明する政府発行の公式文書。
2. 居住国が制限国ではない:

アフガニスタン、オルダニー、アメリカ領サモア、アンゴラ、オーストラリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルンジ、カンボジア、中央アフリカ共和国、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、エストニア、エチオピア、ドイツ、香港、ハンガリー、イラク、イラン、イスラエル、イタリア、ラオス人民民主共和国、ラトビア、リトアニア、レバノン、リビア、マリ、マルタ、ミャンマー、ニカラグア、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール、ソマリア、スペイン、スウェーデン、南スーダン、シリア、トルコ、ウガンダ、ベネズエラ、バナツ、イエメン、ジンバブエ、アメリカ合衆国とその領土、フランスとその領土、オランダとその領土、およびボネール島、シント・ユースタティウス島を含むオランダ王国を構成する国々、サバ、スタティア、アルバ、キュラソー、シント・マールテン、英国、オンタリオ州、およびキュラソー中央政府（旧オランダ領アンティル）がオンラインギャンブルを違法とみなすその他の管轄区域。

3. 氏名はお客様の氏名と一致し、身分証明書に記載されているものと同じです。

4. 発行日：過去 3 か月以内

資産源（SOW）および資金源（SOF）

資金および資産の出所と正当性が明確に理解されていることが重要です。これが不可能な場合は、追加の文書または証明をお願いすることがあります。

例：

資産源（SOW）：事業の所有権、雇用収入、相続、投資、家族。

資金源（SOF）：個人貯蓄、年金の支給、株式売却、相続および贈与の証明。

用語および言語の不一致

このポリシーは、当社の一般利用規約と併せてお読みください。この文書の英語版と他の言語版との間に矛盾がある場合は、英語版が正しいものとみなされます。