マネーロンダリング対策

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(Zuikertuuin Tower), Curacaoにオフィスを構え、会社登録番号は163731です。
このAMLポリシーは、Bombastic.comのすべてのユーザーとお客様に最高のセキュリティを提供することを目的としています。
Bombastic.com.のすべてのユーザーとお客様に最高のセキュリティを提供することを目的としています。すべてのお客様の身元を確認するために、確認手順が実施されています。
確認手続きが実施されています。国籍や出身地、送金方法、送金額によって異なる安全対策が取られます。
また、お支払いとお引出しの方法と金額によっても異なる安全対策が取られることがあります。
また、Bombastic.comは、マネーロンダリング（ML）リスクを管理し、制限するための合理的な手段を講じています。
また、Bombastic.comは、適切な対策を講じるなど、マネーロンダリング(ML)のリスクを管理・制限するための合理的な措置を講じています。

マネーロンダリングとは次のようなものである：
- 財産、特に金銭を、犯罪行為に由来する、または犯罪行為に関与する目的で
財産、特に金銭を、その財産が犯罪行為に由来すること、または犯罪行為に関与することに由来することを知りながら
そのような財産の違法な出所を隠したり、偽装したり、あるいはそのような活動の
そのような活動の遂行に関与している者が、その者または企業の行為に起因する法的結果を回避することを支援する目的で、そのような財産が犯罪行為に由来すること、またはそのような活動に参加したことに由来することを知りながら、その財産を隠匿または偽装すること。
を免れるのを助けるためである；
- 財産の真の性質、出所、所在地、処分、移動、権利の隠匿または偽装、
財産の性質、出所、場所、処分、移動、権利、所有権を隠匿または偽装すること。
その財産が犯罪行為に由来する、またはそのような行為に参加する行為に由来することを知りながら、その財産の真の性質、出所、場所、処分、移動、権利、または所有権を隠蔽または偽装すること。
を知ること；
- 財産の取得、所有、または使用。
その財産が犯罪行為に由来するもの、またはそのような行為に協力したことに由来するものであることを知りながら、その財産を取得、所持、使用すること；
- 犯罪行為への参加、犯罪行為への関与、犯罪行為の企て、犯罪行為の幇助、
前各号に掲げる行為の実行を幇助、助長、助言すること。
のいずれにも該当しない。
マネーロンダリングは、マネーロンダリングされる財産を発生させた活動が、前項で言及されたような行為によって行われた場合であっても、そのような行為とみなされる。
資金洗浄される財産を生み出した活動が、他の加盟国または第三国の領域で行われた場合であっても、資金洗浄とみなされるものとする。
第三国

商取引関係に入る際の顧客の正式な本人確認は極めて重要な要素である、
マネーロンダリングに関連する規制とKYCポリシーの両方にとって重要な要素である。
この本人確認は、以下の基本原則に依拠している：
1) 政府発行の写真付き身分証明書のコピー（書類によっては、表と裏の両方）。
)のコピー；
2) 身分証明書を持った自撮り写真；
3) 銀行残高証明書／公共料金の請求書
4) 富の源泉に関する書類
5) 資金源に関する書類
当社は、要求された身分証明情報を提供しないユーザー、偽の身分証明書類を提供するユーザー、要求された身分証明情報を提供しようとするユーザーを受け入れず、ブロックします。
偽の身分証明書を提供したり、異なる手段で所在地を隠そうとしたり、制限された、または禁止された
制限された、または禁止された管轄区域の出身である、米国、欧州連合、またはその他の世界的な制裁を受けている、
米国、欧州連合、またはその他の世界的な制裁措置や監視対象リストに該当する場合、ギャンブル依存症または精神衛生上の問題を抱えている場合、または以下のいずれかに該当する場合。
精神衛生上の問題を抱えている、または資金源が制限された法域の取引所から発信されている。
または資金源が制限された法域の取引所である。

最新の電子分析システムにサポートされた専門担当者は、入出金や銀行口座の使用など、通常とは異なる行動を探ります。
入出金のような異常な行動、入出金に別の銀行口座を使おうとする試み、国籍の変更、通貨の変更、行動や活動
入出金、国籍の変更、通貨の変更、行動や活動
の変化、口座の所有権のチェックなどを行う。

当社はマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達に対抗するため、リスク・ベースのアプローチを採用している。
テロ資金調達に対抗するため、当社はリスク・ベースのアプローチを採用している。リスクベースのアプローチを採用することで、当社は以下を確実にすることができる。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止または軽減するための措置が、特定されたリスクに見合ったものであることを保証することができる。
を確保することができる。これにより、最も効率的な方法で資源を配分することができる。

資源は優先順位に従って配分されるべきであり、その結果、最も大きなリスクに最も大きな注意が向けられるという原則がある。
最大のリスクには最大の注意が払われる。

AML-コンプライアンスは、「継続的な取引モニタリング」を実施し、顧客プロフィールに比べて異常または疑わしい取引を検出することを保証する。
AML-コンプライアンスでは、「継続的な取引モニタリング」を実施し、顧客プロフ ァイルと比較して異常または疑わしい取引を検出することを保証する。
一つまたは複数の取引の異常性の判断は、基本的に、顧客の知識（KYC）、顧客の金融行動、取引相手との関連において、主観的な評価に依存する。

当行は、法律で要求される適切な利用者デューディリジェンスと継続的な監視措置を適用する。
法を適用します。当社は、利用者が不正な活動またはその他の不正な活動に関与することを防止するよう努めます。
活動を防止します。当社は、ソフトウェア開発契約およびその他のサービス契約を組み合わせて使用します。
内部的な運用機能を通じて実施され、適用される法律の遵守を保証します。
法律

Bombastic.comは、社内手続きにおいて、スタッフの注意を喚起するために、正確な表現で以下の事項を記載しています。
どのような場合に通報が必要で、どのように通報を進めるべきかについて、スタッフの注意を喚起するために正確な言葉で説明しています。また
最低KYC基準を含むAML規則は、業務ガイダンスまたは手続きに翻訳されます。
手続きに翻訳される。
疑わしい取引の報告は、AMLチーム内で、以下の内部手続きに完全に記載された正確な方法に従って分析される。
疑わしい取引の報告は、AMLチーム内で、内部手続に完全に記載された正確な方法に従って分析される。
この検査の結果、および収集された情報に基づいて、AMLチームは以下を行う。
AMLチーム
- FIUに報告書を送付する必要があるか否かを決定する；
- 顧客との取引関係を解消する必要があるか否かを決定する。
を決定する。

本人確認のために取得したデータの記録は、取引関係が終了した後、少なくとも10年間は保存しなければならない。
保存しなければならない。
すべての取引データの記録は、取引の実行または取引関係の終了後、少なくとも10年間は保存しなければならない。
取引データの記録は、取引の実施後または取引関係の終了後、少なくとも10年間は保存しなければならない。

Bombastic.comの従業員は、特別なトレーニングを受け、リスクベースの承認に基づいて手動で管理を行います。
特別なトレーニングを受けます。

内部監査は定期的にミッションを設定し、AML活動に関する報告を行う。

ユーザーから提供されたすべてのデータは安全に保管され、第三者に販売または譲渡されることはありません。
法律により強制された場合、またはマネーロンダリング防止のためにのみ、そのようなデータは該当する司法管轄区のAML当局と共有されることがあります。
そのようなデータは、法律により強制された場合、またはマネーロンダリングを防止するために、影響を受ける司法管轄区のAML当局と共有されることがあります。

当社のAMLおよびKYCポリシーに関するご質問は、support@bombastic.com まで電子メールでお問い合わせください。