Política CSC (KYC)

Última actualización: 08.11.2024

Versión: 1.2

¿Cuándo es obligatorio el CSC?

Cuando activa nuestros umbrales internos de depósitos totales de por vida o solicita una retirada de cualquier importe, es obligatorio que realicemos un proceso completo de CSC.

Su responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información

Declara y garantiza bajo su responsabilidad que cualquier información facilitada es veraz, actualizada y correcta.

Derecho a solicitar documentos CSC y restricciones de servicio

Nos reservamos el derecho de solicitarle, en cualquier momento, la documentación CSC necesaria para determinar su identidad, la fuente de sus fondos y su ubicación. Nos reservamos el derecho a restringir el servicio, el pago o la retirada hasta que su identidad esté suficientemente determinada, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción.

Divulgación de información

También nos reservamos el derecho a divulgar su información cuando sea necesario para cumplir con un proceso legal o según lo permitido por nuestra política de privacidad, y al utilizar el servicio, usted reconoce y acepta dicha posibilidad.

Consecuencias de no cumplimentar el CSC

Si no está conforme con nuestro procedimiento CSC, nos reservamos el derecho a inhabilitar cualquier depósito o retirada de fondos.

¿Qué se requiere durante el CSC?

Durante nuestro procedimiento CSC, el usuario tendrá que introducir datos básicos sobre sí mismo y es posible que se le solicite que los cargue;

1. Una copia del documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, según el documento).
2. Un selfi sosteniendo el documento de identidad.
3. Un extracto bancario o factura de servicios públicos.
4. Un documento que pruebe la fuente de riqueza.
5. Un documento que pruebe el origen de los fondos.

Guía para el proceso CSC

Prueba de identidad

1. Documento de identidad (copia del pasaporte, permiso de conducir o documento nacional de identidad).
2. La firma debe ser claramente legible.
3. Puede exigirse una segunda fotografía en la que se vea el rostro del cliente. El cliente puede difuminar todos los datos, además de la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, el nombre, el apellido y la fotografía, para garantizar su privacidad.
4. El nombre completo coincide con el del cliente.
5. El documento no caduca en los próximos tres meses.
6. El cliente tiene más de 18 años.
7. Las cuatro esquinas del documento de identidad deben ser visibles en la misma imagen y todos los detalles deben ser claramente legibles, además del nombre indicado arriba. Nos reservamos el derecho a solicitar más datos si fuera necesario.

Prueba de residencia

1. Extracto bancario o factura de servicios públicos (excluidas las facturas de teléfono móvil) emitidos en los últimos tres meses o un documento oficial expedido por el gobierno que acredite la dirección de residencia principal del cliente.
2. El país residente no es un país restringido:
   Afganistán, Alderney, América Samoa, Angola, Australia, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Croacia, Chipre, República Checa, República Popular Democrática de Corea, Dinamarca, Estonia, Etiopía, Alemania, Hong Kong, Hungría, Irak, Irán, Israel, Italia, República Democrática Popular Lao, Letonia, Lituania, Líbano, Libia, Malí, Malta, Myanmar, Nicaragua, Portugal, Rumanía, Serbia, Singapur, Somalia, España, Suecia, Sudán del Sur, Siria, Turquía, Uganda, Venezuela, Vanatu, Yemen, Zimbabue, Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios y los países que forman el Reino de los Países Bajos, incluidos Bonaire, San Eustaquio, Saba, Statia, Aruba, Curaçao y San Martín, Reino Unido de Gran Bretaña, la provincia de Ontario y cualquier otra jurisdicción que el Gobierno Central de Curaçao (antiguas Antillas Neerlandesas) considere que el juego en línea es ilegal.
   
3. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que figura en el documento de identidad.
4.  Fecha de expedición: En los últimos 3 meses

Fuente de riqueza (SOW) y fuente de fondos (SOF)

1. Es fundamental que se comprenda claramente el origen y la legitimidad de los fondos y el patrimonio. Si esto no es posible, podemos pedir un documento o prueba adicional.

Ejemplos:

• Fuente de riqueza (SOW): propiedad de una empresa, ingresos laborales, herencia, inversión, familia.
• Fuente de fondos (SOF): prueba de ahorros personales, liberaciones de pensiones, ventas de acciones, herencias y donaciones.
  

Términos y discrepancias lingüísticas

Esta política debe leerse junto con nuestras condiciones generales. En caso de discrepancia entre la versión inglesa de este documento y cualquier otra versión lingüística, prevalecerá la versión inglesa.