Última actualización: 30.10.2023
Versión: 1.0
Cuando usted activa nuestros umbrales internos de total de depósitos agregados de por vida o solicita una retirada de cualquier importe, es obligatorio que realicemos un proceso completo de CSC.
Usted declara y garantiza que toda la información facilitada por usted es verdadera, actualizada y correcta.
Nos reservamos el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC para determinar su identidad, fuente de fondos y ubicación. Nos reservamos el derecho a restringir el servicio, el pago o la retirada hasta que se determine suficientemente su identidad, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción. También nos reservamos el derecho a revelar su información cuando sea necesario para cumplir con un proceso legal o según lo permitido por nuestra política de privacidad, y al utilizar el servicio, usted reconoce y acepta la posibilidad de dicha divulgación.
Si no ha satisfecho nuestro procedimiento KYC, nos reservamos el derecho a inhabilitar cualquier depósito o retirada de cualquier importe.
Durante nuestro procedimiento KYC, el usuario tendrá que introducir datos básicos sobre sí mismo y se le podrá pedir que cargue;
- Una copia de un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno (en algunos casos por delante y por detrás, dependiendo del documento);
- Un selfie con el documento de identidad en la mano;
- Un extracto bancario o una factura de servicios;
- Un documento de fuente de riqueza;
- Un documento de origen de los fondos.
Directrices para el proceso KYC
1 - Prueba de identidad (copia del pasaporte, permiso de conducir o documento nacional de identidad)
a. La firma debe ser claramente visible.
b. Puede exigirse una segunda fotografía con el rostro del cliente. Además de la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, el nombre, el apellido y la fotografía, el cliente puede borrar todos los datos para proteger su intimidad.
c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente.
d. El documento no caduca en los próximos 3 meses.
e. El cliente es mayor de 18 años.
f. Las cuatro esquinas del documento de identidad tienen que ser visibles en la misma imagen y todos los detalles tienen que ser claramente legibles además del nombre arriba indicado. Nos reservamos el derecho a solicitar más datos si fuera necesario.
2 - Prueba de residencia
a. Extracto bancario o factura de servicios públicos (excluidas las facturas de teléfono móvil) emitidos en los últimos 3 meses o un documento oficial expedido por el gobierno que demuestre la dirección de residencia principal del cliente.
b. El país de residencia no es un país restringido:
Afganistán, Alderney, América Samoa, Angola, Australia, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Croacia, República Checa, República Popular Democrática de Corea, Dinamarca, Etiopía, Hong Kong, España, Etiopía, Hong Kong, Hungría, Iraq, Irán, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Líbano, Libia, Malí, Malta, Myanmar, Nicaragua, Portugal, República Checa, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, Rumanía, Serbia, Singapur, Somalia, Suecia, Suiza, Sudán del Sur, Siria, Uganda, Venezuela, Vanatu, Yemen, Zimbabue, Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios y los países que forman el Reino de los Países Bajos, incluidos Bonaire, San Eustaquio, Saba, Statia, Aruba, Curaçao y San Martín, Austria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquier otra jurisdicción que el Gobierno Central de Curaçao (antiguas Antillas Neerlandesas) considere ilegal el juego online.
c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que figura en el documento de identidad.
d. Fecha de expedición: En los últimos 3 meses
3 - Fuente de riqueza (SOW) y Fuente de fondos (SOF)
a. Es fundamental que se conozca claramente el origen y la legitimidad de los fondos y del patrimonio. Si esto no es posible, podemos pedir un documento o prueba adicional.
b. Ejemplos de SOW son: propiedad de un negocio, ingresos laborales, herencia, inversión, familia.
c. Ejemplos de SOF son: prueba de ahorros personales, liberación de pensiones, venta de acciones, herencias y regalos.
Esta política debe leerse junto con nuestras Condiciones Generales. En caso de discrepancia entre la versión en inglés de este documento y cualquier otra versión en otro idioma, se considerará correcta la versión en inglés.
